Низка найбільших банків світу дозволяли клієнтам переміщувати «брудні» гроші. Про це свідчить новий витік даних, пов’язаний з транзакціями на суму близько $2 трлн.
Йдеться про пакет файлів FinCEN — мережі з боротьби із фінансовими злочинами при Міністерстві фінансів США. Банки повинні повідомляти цей орган про усі підозрілі дії з коштами у доларах США, навіть якщо транзакції відбувалися в інших країнах.
Пакет файлів містить 2121 повідомлення про підозрілу діяльність. Серед банків, які дозволили зловмисникам переміщувати «брудні» гроші: HSBC, Barclays Bank, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, повідомляє «Європейська правда».
Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів не відреагував на попередження про місцеву фірму, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій. А Standard Chartered переводив готівку в Arab Bank більш ніж десять років після того, як рахунки клієнтів у йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін спростив процедуру оформлення пільгових кредитів
Є свідчення, що Barclays Bank у Лондоні дозволив Аркадію Ротенбергу, одному з найближчих соратників президента РФ Владіміра Путіна, обходити санкції і продовжити користуватися фінансовими послугами на Заході.
Українці найчастіше намагаються відкрити банківські рахунки в Європі. Серед найпопулярніших країн: Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн, Люксембург і Німеччина.
×
Джерело: gazeta.ua
