В Україні троє громадян країни Близького Сходу організували псевдоброкерські центри, за допомою яких привласнювали кошти українців.
Вони створили у Києві три call-центри, телефонували громадянам країни від імені інвестиційної компанії та пропонували вкладати кошти в акції на міжнародних біржових фондах.
Зловмисники створювали персональні кабінети та імітували зростання акцій, чим підштовхували людей вкладати більше грошей.
Читайте:
Коли клієнт бажав забрати кошти, вони повідомляли про банкрутство компанії. Протягом кількох років зловмисники ошукали тисячі українців, суми вкладів яких коливалися від $1 до 5 тис.
Правоохоронці затримали організаторів центрів. За даним фактом проводяться слідчі дії.
СБУ викрила організаторів псевдоброкерських центрів / 2 фотографии
Нелегальний конвертцентр
.
За час своєї роботи він організував обіг на понад 15 млрд грн.
Він працював протягом 2019-2020 років і за цей час зареєстрував понад 400 фіктивних фірм.
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
Джерело:
fakty.com.ua
